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betway88必威官网入口第二届董事会第十四次会议决议公告
发布日期:2002年06月11日
    云南betway88必威官网入口股份有限企业第二届董事会第十四次会议于2002年6月11日在企业本部召开,应到董事6人,实到董事6人,企业监事及高级打点人员列席了会议。会议符合《企业法》及企业《章程》的规定。会议形成以下决议:
    一、按照中国证监会的有关规定及企业2001年第一次临时股东大会授权,审议同意对企业《发行可转换企业债券方案》回售条款中的回售条件修改如下:
    在企业可转债存续期限内,企业变更募集资金投向,并经股东大会批准;企业可转债到期前一年,初度出此刻连续40个交易日的至少30个交易日中,本企业股票收盘价低于当期转股价格的75%的情形。投资者在上述两种回售条件的任何一种条件满足后可以抉择回售,不实施回售的,不能再行使回售权。
    二、同意余明中先生、王建国先生辞去企业董事职务,由于2002年4月18日企业已有三名董事辞去董事职务,因此余明中先生、王建国先生的辞职导致企业董事会低于法定最低人数,按照企业《章程》规定,余明中先生、王建国先生的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺位后方能生效。

                                           云南betway88必威官网入口股份有限企业董事会
                                                  2002年6月12日
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