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企业召开二○○三年年度股东大会
发布日期:2008年12月17日

        5月27日,在企业本部,召开了企业2003年年度股东大会。本次大会到会股东共20名,代表股权269,445,400股,占企业总股本的73.18%,符合法定要求。此中非关联股东共19名,代表股权1,263,600股。经本次大会审议表决,形成以下决议:

        一、经出席本次大会的股东投票表决审议通过《2003年度董事会工作报告》、《2003年度监事会工作报告》、《2003年度财务决算方案的报告》、《2004年度财务预算方案》、《2003年度利润分配预案》、《关于续聘云南亚太会计师事务所为企业审计机构的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于投资16000万元参与云南天安化工有限企业增资扩股的报告》。

        本报告期利润分配预案为:不分配。

        二、经出席本次大会的非关联股东投票表决审议通过企业董事会《关于企业与betway88必威官网入口集团有限责任企业进行资产置换的报告》、《调整企业与betway88必威官网入口集团有限责任企业部分关联交易的报告》、《关于企业与云南betway88必威官网入口联合商务有限企业关联交易的报告》。

        三、云南星源律师事务所段建新律师、陈云东律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书,认为企业本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及企业《章程》的规定,表决结果合法有效。

        本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证,决议有效。

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